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厦门一出售对公账户为境外电诈分子洗钱团伙被端


发布日期:2022-04-04 14:34    点击次数:175

厦门一出售对公账户为境外电诈分子洗钱团伙被端

厦门一出售对公账户为境外电诈分子洗钱团伙被端

 

      近期,山西晋城城区公安横跨千余公里,主动出击,克服困难,成功捣毁一个盘踞在厦门,专门买卖对公账户,为境外电诈分子转移赃款的地下窝点,抓获3名犯罪嫌疑人。

 

  11月29日,李某在家玩手机时,偶然加入一个企业微信群,群内可以分析股票信息。李某通过群内助理发的链接下载了App,并按群内分析在App内炒股,每次充值时给客服转账,累积转账27万余元。转账后,李某越想越不对劲,认为自己可能被骗,于是向公安机关报警。

 

  接到报警后,城区公安刑侦大队立即行动,抽调精干力量成立专案组开展攻坚。在网安大队的技术支撑下,民警深度研判、循线追踪,克服疫情影响,辗转数千公里,鏖战数十昼夜,于12月11日,在厦门警方的协助下,一举捣毁藏匿在该市的专门买卖对公账户,为境外诈骗分子转移赃款的地下窝点。犯罪嫌疑人姚某龙、叶某玲、吴某鸣当场落网,缴获赃款2万元,作案手机3部。

 

  经查,犯罪嫌疑人姚某龙得知向境外诈骗电诈分子出售公司公户可以获利,遂鼓动吴某鸣拉拢叶某玲在厦门开办公司公户,将公司营业执照、公章、银行卡等全套手续出售给境外诈骗分子获利。目前查明,3人自今年5月以来,先后在厦门市开办12家公司公户,通过买卖对公账户帮助境外电诈分子转移赃款,涉及流水资金1000万余元,非法获利10万余元。晋城市受害人李某的27万余元被骗资金系通过叶某玲提供的账户转移至境外。

 

  目前,3人被警方依法采取强制措施,案件深挖工作在进一步进行中。



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