去年10月，自国家开展“断卡行动”以来，出租、出借、出售银行卡和支付账户这一黑灰产链条得到有效遏制，大量的“贩卡”团伙也相继落网。但一些境外诈骗团伙为打通“洗钱通道”，将目标瞄准了涉世未深的学生群体，以网络兼职、游戏客户充值等为由，引诱学生持自己身份证办理银行卡绑定微信或支付宝账户，提供给犯罪团伙使用换取所谓的“兼职工作”报酬。
近日，成都市公安局温江区分局在一学校内挡获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人张某，缴获涉案银行卡5张。经查，该嫌疑人洗钱过账80余万元。
今年8月以来，成都市公安局温江区分局反诈中心接公安部“断卡”核查线索多达50余条，经过对线索的梳理分析，反诈中心民警发现，线索中涉及的人员大多为年轻人，且常出入酒店、网吧等场所。
为有效遏制辖区“两卡”犯罪，反诈中心立即对线索进行深挖，最终突出了10余名涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人，其中就包括一名在校大学生。
经过对嫌疑人的审讯后得知，涉案嫌疑人多是为兼职挣快钱，被以“游戏充值”、“客服招聘”、“刷单兼职”等理由唤到酒店、网吧等场所，将自己的银行卡、手机微信、支付宝账户交予他人帮助电信网络诈骗、网络赌博转账洗钱。