4月3日，风动石·塔屿景区人员在巡逻中发现东门屿附近海域有两艘小船形迹可疑，稳控住船上人员后主动联系了铜陵镇和铜陵派出所。铜陵派出所和铜陵镇海管站立即赶往现场进行联合执法巡查，执法队员驾驶执法船向该船只靠近并表明身份，登船检查后发现船上7名人员携带大量现金，对出行目的闪烁其词。执法队员要求该船马上靠岸并查扣船只，将人员带上岸后，第一时间联系医生为7名人员进行核酸检测，防范潜在风险。公安机关对人员身份进行比对筛查后，发现以上7名人员涉嫌非法出境，前往缅甸参与刷流水违法犯罪活动，其中1名为网上在逃人员，目前此案正在进一步审理中。
为坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，严密防范境外疫情输入，坚决遏制涵江籍人员非法出境从事电信网络新型违法犯罪及其他犯罪活动，切实保护人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国出境入境管理法》等相关法律规定博彩百科，现对拟前往及无正当事由正旅居在阿联酋、缅甸、柬埔寨、菲律宾、泰国、老挝、马来西亚、土耳其等八国（以下称阿联酋等八国）的涵江籍人员实行集中劝返。
随着经济社会快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升。在非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪中,转移非法资金的洗钱案件持续高发。由于作案手段隐蔽,资金流转错综复杂,司法实践中,洗钱犯罪认定存在一定困难。在该类案件办理中,如何把握主观故意是争议的焦点。
【案情回顾】
2018年6月至2019年8月,崔某(另案处理)以能够提供及时、高额回报的澳门赌场洗码理财产品为诱饵,向社会不特定集资参与人非法集资,实施集资诈骗,非法占有集资款约3.6亿元。其间,王某、张某和李某等人明知崔某进行违法犯罪活动,仍向其提供本人的银行卡,接收了崔某实际控制账户转入的4700余万元非法集资款,并对款项进行转移或保管。
2020年4月29日,公安机关以崔某等19人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送山东省平度市检察院审查起诉。检察机关在审查该案时,发现崔某的亲戚朋友王某、张某、李某等7人存在洗钱犯罪重大嫌疑博彩百科,遂监督公安机关对王某、张某、李某等7人立案。在审查起诉环节,检察机关全面审查客观证据,审慎把握犯罪嫌疑人主观明知的认定,改变了公安机关对张某、李某二人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名指控,以涉嫌洗钱罪对王某、张某、李某等7人提起公诉。
洗钱犯罪认定